Taiwan erhebt Anklage gegen 14 wegen 41 Millionen $ Betrug

Die taiwanesischen Staatsanwälte haben eine umfangreiche Untersuchung zu einem bedeutenden Betrugsfall im Kryptowährungsbereich abgeschlossen und Anklage gegen 14 Personen erhoben, die mit der BitShine-Börse in Verbindung stehen. Ihnen wird vorgeworfen, mit Betrugsgruppen konspiriert zu haben, um über 1.500 Opfer um NT$1,27 Milliarden (etwa 41 Millionen $) zu betrügen, wie lokale Medien berichten. Die Gruppe soll unter dem Namen BitShine operiert haben, der die Kontrollen der Finanzaufsichtsbehörde überstanden hat, um die Aktivitäten eines anderen nicht lizenzierten Unternehmens, Biying Technology, zu verschleiern. Die Ermittler identifizierten den Drahtzieher, einen Mann mit dem Nachnamen Shih, als Leiter der taiwanesischen Operationen. Seine Frau war als Direktorin für Asien-Pazifik tätig, während ein anderer Mann mit dem Nachnamen Yang die Geschäftsabläufe überwachte. Den Berichten zufolge arbeitete die Gruppe mit Betrugsringen und Gangmitgliedern zusammen, um die Gelder der Opfer in USDT-Käufe zu lenken, bevor die Fonds ins Ausland transferiert wurden. Den Kunden wurde geraten, Token in bestimmte Wallets zu überweisen, die durch mehrere Ebenen geleitet wurden, um die Geldspur zu verschleiern. Zwischen Januar 2024 und April 2025 schätzten die Staatsanwälte, dass die Gruppe mehr als NT$2,3 Milliarden (ca. 75 Millionen $) gewaschen hat, wobei 1.539 identifizierte Opfer mehr als NT$1,27 Milliarden verloren. Die Staatsanwälte haben eine 25-jährige Haftstrafe für Shih beantragt, da er seine Schuld leugnete und ein unangemessenes Verhalten nach dem Verbrechen zeigte. Andere Beklagte, die gestanden oder sich bereit erklärt haben, die illegalen Gewinne zurückzugeben, könnten leichtere Strafen erhalten. The Block hat die Staatsanwaltschaft um weitere Informationen gebeten.