MoonPay-Führungskräfte als Opfer eines $250K-Betrugs

Ein kürzlich eingereichtes Dokument des US-Justizministeriums, das darauf abzielt, durch Betrug erlangte Kryptowährungen zurückzugewinnen, hat unbeabsichtigt offenbart, dass die Opfer der CEO und CFO von MoonPay sind, einem Anbieter von Kryptowährungszahlungen. Das Dokument zeigt, dass zwei Personen 250.300 $ in USDT an jemanden überwiesen haben, der sich als Steve Witkoff ausgab, der Co-Vorsitzende des Einweihungskomitees von Donald Trump war. Untersuchungen ergaben, dass die Brieftasche des Empfängers Ehiremen Aigbokhan aus Lagos, Nigeria, gehörte. Obwohl sie im Dokument nur als „Ivan“ und „Mouna“ identifiziert werden, wurde darauf hingewiesen, dass Ivan Soto-Wright der CEO und Mouna Ammari Siala der CFO von MoonPay ist. Darüber hinaus wurde eine Brieftasche, die an die betrügerische Transaktion gebunden ist, als MoonPay-Brieftasche identifiziert. Eine separate Klage, die 2023 eingereicht wurde, behauptet, Soto-Wright habe dieselbe Brieftasche verwendet, um sein persönliches Wallet zu finanzieren. MoonPay hat bisher nicht auf Anfragen nach Kommentaren zu diesen Angelegenheiten reagiert. Der Betrug scheint einfach zu sein; die E-Mail des Betrügers ersetzte ein großes „I“ durch ein kleines „l“, eine gängige Methode, um Adressen visuell ähnlich zu machen. Beide E-Mail-Adressen, die mit dem Betrug in Verbindung stehen, steve_witkoff@t47lnaugural.com und financersvp@t47lnaugural.com, wurden nach Nigeria zurückverfolgt, anstatt in die USA. MoonPay, das im Juni die Genehmigung erhielt, mit einer BitLicense von den Regulierungsbehörden in New York in allen 50 US-Bundesstaaten zu operieren, sieht sich nun aufgrund dieses Vorfalls erheblichem Druck ausgesetzt.