США намагаються повернути $7,1 млн у криптовалюті

Прокурори США намагаються повернути $7,1 мільйона криптовалюти, пов'язаної з шахрайською схемою інвестування в нафту та газ. Офіс прокурора США по Західному округу Вашингтона подав цивільний позов у вівторок для відновлення цих коштів. В.о. прокурора США Міллер заявив: "Співучасники цього шахрайства перемістили свої нечисті доходи через різні криптовалютні рахунки, намагаючись відмити гроші, вкрадені в жертв. Ф federalні слідчі та прокурори в нашому офісі діяли якомога швидше, щоб відстежити та вилучити криптовалюту, щоб частину збитків можна було повернути жертвам." Геоффрі К. Ауенг, 47 років, якого підозрюють у схемі, був обвинувачений у 2024 році за кількома звинуваченнями у відмиванні грошей. Прокурори стверджують, що він і інші переконали жертв надсилати гроші на рахунки ескроу, які представлялися як покупка сховищ для нафти в Роттердамі, Нідерланди, або Х'юстоні, обіцяючи прибуток від оренди цих сховищ. Однак, за словами прокурорів, гроші були переведені на 81 різний рахунок, перевезені за кордон або переведені на 19 крипторахунків, на яких були придбані активи, такі як біткоїн, USDT, USDC та ETH. Близько $2,3 мільйона були вилучені з банківських рахунків Ауенга після його арешту, стверджують прокурори. Відмова від відповідальності: The Block — незалежне медіа, яке надає новини та інформацію. Станом на листопад 2023 року Foresight Ventures є основним інвестором The Block, який діє незалежно для надання об’єктивної та своєчасної інформації про криптоіндустрію.