Тайвань звинуває 14 у шахрайстві з криптовалютою на $41 млн

Прокурори Тайваню завершили розслідування великого шахрайства з криптовалютою, висунувши обвинувачення 14 особам, пов'язаним з біржею BitShine. Їх звинувачують у змові з шахрайськими групами, в результаті чого понад 1 500 жертв втратили NT $ 1,27 мільярда (приблизно $41 мільйон), згідно з місцевими звітами. Група, ймовірно, діяла під ім'ям BitShine, яке пройшло перевірки Комісії з фінансового нагляду, щоб замаскувати діяльність іншої нелегальної фірми, Biying Technology. Дослідники виявили, що ватажком був чоловік із прізвищем Шіх, який очолював операції у Тайвані. Його дружина займала посаду директора в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, в той час як інший чоловік із прізвищем Ян керував бізнес-операціями. Прес-релізи повідомляють, що група співпрацювала з шахрайськими колами та їх спільниками, щоб перенаправити гроші жертв у покупки USDT, а потім переказувати кошти за кордон. Клієнтів інструктували переводити токени на призначені гаманці, які проходили через кілька рівнів для приховування фінансових слідів. Між січнем 2024 та квітнем 2025 року прокурори оцінили, що група відмила понад NT$ 2,3 мільярда (близько $75 мільйонів), з 1,539 жертв, які втратили понад NT$ 1,27 мільярда. Прокурори запросили 25-річний термін для Шіха, посилаючись на його заперечення провини та неналежну поведінку після злочину. Інші обвинувачені, які зізналися або зобов'язалися повернути незаконні доходи, можуть отримати легші покарання. The Block зв’язався з прокурорами для отримання додаткової інформації.