Керівники MoonPay стали жертвами шахрайства на $250K

Нещодавній документ Міністерства юстиції, спрямований на повернення криптовалют, одержаних злочинним шляхом, ненавмисно розкрив, що жертвами стали CEO та CFO MoonPay, компанії, що займається криптовалютними платежами. У документі йдеться, що двоє осіб перевели $250,300 у USDT особі, яка видавала себе за Стіва Уіткоффа, співголову інавгураційного комітету Трампа. Розслідування показали, що гаманець отримувача належав Ейрімену Айбохану з Лагоса, Нігерія. Хоча в документі їх назвали тільки «Іван» і «Муна», було також зазначено, що Іван Сото-Райт є CEO, а Муна Аммарі Сіала є CFO MoonPay. Більш того, гаманець, пов’язаний зі шахрайською транзакцією, був визначений як гаманець MoonPay. Окремий позов, поданий у 2023 році, стверджує, що Сото-Райт використовував той самий гаманець для фінансування свого особистого гаманця. MoonPay поки не відповіла на запити про коментарі щодо цих проблем. Шахрайство виглядає досить простим; електронна пошта шахрая замінила велику «I» на маленьку «l», що є поширеним прийомом для створення візуально схожих адрес. Обидва електронні адреси, пов’язані із шахрайством, steve_witkoff@t47lnaugural.com і financersvp@t47lnaugural.com, були відстежені до Нігерії, а не до США. MoonPay, яка отримала дозвіл у червні працювати в усіх 50 штатах США з ліцензією BitLicense від регуляторів Нью-Йорка, тепер підлягає значному контролю через цей інцидент.