ABD, Dolandırıcılıkla Bağlantılı 7,1 Milyon Doları Geri İstiyor

ABD’li savcılar, petrol ve gaz yatırım dolandırıcılığı ile bağlantılı 7,1 milyon dolarlık kripto parayı geri almak için harekete geçti. Washington’un Batı Bölgesi için ABD Savcı Ofisi, bu fonları geri almak üzere Salı günü bir medeni dava açtı. Geçici Başsavcı Miller, "Bu dolandırıcılığın ortakları, mağdurlardan çaldıkları parayı aklamak için çeşitli kripto para hesapları aracılığıyla elde ettikleri kazançlarını aktardılar." dedi. “Federal araştırmacılar ve ofisimizdeki savcılar, mağdurlara bazı kayıpların geri dönebilmesi için kripto parayı izlemek ve ele geçirmek amacıyla olabildiğince hızlı hareket etti." Sahteciliklerinin arkasındaki kişi olarak belirtilen 47 yaşındaki Geoffrey K. Auyeung, 2024 yılında çok sayıda para aklama suçlamasıyla iddianameyle karşı karşıya kaldı. Savcılar, onun ve diğerlerinin kurbanları, Rotterdam, Hollanda veya Houston’da bulunan petrol tankı depolarını satın almak için “teminat hesapları” olarak tasvir edilen hesaplara para göndermeye ikna ettiğini iddia ediyor, bu depoları kiralayarak kar elde edeceklerini vaad ettiklerini söylüyorlar. Savcılar, paranın 81 farklı hesabına aktarıldığını, yurtdışına gönderildiğini ya da bitcoin, USDT, USDC, ETH gibi varlık satın almak için 19 kripto hesabına aktarıldığını belirtti. Auyeung’un tutuklandığı sırada banka hesaplarından yaklaşık 2,3 milyon dolar ele geçirildiği söylendi. Sorumluluk Reddi: The Block, haber ve bilgiler sağlamaya yönelik bağımsız bir medya kuruluşudur. Kasım 2023 itibarıyla Foresight Ventures, The Block’un büyük yatırımcısıdır, The Block ise kripto endüstrisi hakkında nesnel, zamanında bilgi sunmak için bağımsız olarak çalışmaktadır.