Tayvan, 14 kişiye 41 milyon $ dolandırıcılık suçlaması

Tayvanlı savcılar, BitShine kripto para borsası ile ilişkili 14 kişiye dolandırıcılık suçlamasıyla sona eren büyük bir kripto para soruşturmasını duyurdu. Yerel medyaya göre, bu kişiler, 1,27 milyar NT$ (yaklaşık 41 milyon $) değerindeki 1500'den fazla kurbanı dolandırmak için dolandırıcılık gruplarıyla işbirliği yapmakla suçlanıyor. Grubun, etkinliklerini, Finansal Gözetim Komisyonu tarafından denetlenmiş olan BitShine adı altında yürüttüğü, başka bir kayıtsız şirket olan Biying Technology'nin faaliyetlerini gizleme amacıyla böyle hareket ettikleri belirtildi. Soruşturmacılar, grup liderinin Shih soyadına sahip bir adam olduğunu ve Tayvan operasyonlarının başında bulunduğunu bildirdi. Eşi Asya-Pasifik direktörü olarak görev yaparken, Yang soyadına sahip bir diğer adam iş operasyonlarını yönetti. Savcılar, grubun, dolandırıcılık çeteleri ve çete bağlılarıyla işbirliği yaparak mağdurların paralarını USDT alımları için yönlendirdiğini, ardından bu fonların yurt dışına aktarıldığını bildirdi. Müşterilerin, belirli cüzdanlara jeton göndermeleri talimatı verildi ve bu jetonlar ana paranın izini gizlemek için birden fazla katman aracılığıyla yönlendirildi. 2024 yılının Ocak ayı ile 2025'in Nisan ayı arasında, savcılar grubun 2,3 milyar NT$ (yaklaşık 75 milyon $) üzerinde kara para akladığını tahmin ediyor ve 1.539 kurbanın 1,27 milyar NT$ kaybettiği bildiriliyor. Savcılar, Shih için hatalı olduğunu reddetmesi ve suç sonrası tutumunun kötü olması nedeniyle 25 yıllık hapis cezası talep etti. Suçunu kabul eden veya yasadışı kazançları iade etme sözü veren diğer sanıkların daha hafif cezalara çarptırılabileceği belirtildi. The Block, daha fazla bilgi için savcı ofisiyle iletişime geçti.