Sahte Kripto Firma Operatörü 8 Yıl Hapse Mahkum

Pensilvanya'dan Dwayne Golden, yatırımcılardan 40 milyon dolar dolandıran sahte kripto şemalarını yürütmekten 97 ay hapis cezasına çarptırıldı, ABD Adalet Bakanlığı'na göre. Nisan ve Ağustos 2017 arasında Golden ve suç ortakları Gregory Aggesen ve Marquis Demacking Egerton, EmpowerCoin, ECoinPlus ve Jet-Coin adlı kripto firmalarını yönetti. Bu firmalar, yabancı operasyonlar aracılığıyla yatırımcılara güvenli getiri vaat ediyordu ancak bu vaatler yanıltıcıydı. Toplanan fonlar 40 milyon doları aştı ve önceki yatırımcılara ödeme yapmak veya kendilerini zenginleştirmek için bir Ponzi şeması olarak kullanıldı. ABD Savcısı Joseph Nocella, eylemlerini yeni teknolojilere yönelik heyecanı manipüle ederek aynı eski dolandırıcılığı yapma çabası olarak nitelendirdi. Bu firmaların hiçbiri gerçek hizmet sunmadı veya iddia ettikleri kripto ticaretini yapmadı. Bu firmalar çöktükten sonra, Golden, Aggesen ve diğer suç ortağı William White, delilleri yok ederek ve federal otoriteleri yanıltarak 2017 ortasından 2022 başlarına kadar federal soruşturmayı engellemeye çalıştılar. Golden ayrıca hapis cezasını çekerken yaklaşık 2,46 milyon dolar yasadışı kazanca el konulmasını kabul etmek zorunda. Tüm sanıklar suçlarını kabul etti, William White 30 ay hapis cezası alırken, Aggesen ve Egerton Haziran sonu itibarıyla ceza bekliyor. Mart 2022'de ilk olarak birçok mali suçla suçlanan üçlü, EmpowerCoin, ECoinPlus ve Jet-Coin'de önemli roller oynamıştır. Kripto Ponzi şemalarının devam etmesine rağmen, The Block daha hedefli dolandırıcılık yöntemlerine geçiş olduğunu belirtmektedir.