США пытаются вернуть $7,1 млн в криптовалюте от мошенников

Прокуроры США пытаются вернуть $7,1 миллиона криптовалюты, связанную с мошеннической схемой по инвестициям в нефть и газ. Офис прокурора США по Западному округу Вашингтона подал гражданский иск во вторник для возврата этих средств. Исполняющий обязанности прокурора США Миллер заявил: «Соучастники этого мошенничества перемещали свои неправомерно заработанные средства через различные криптовалютные счета, пытаясь отмыть деньги, украденные у жертв. Федеральные следователи и прокуроры действовали быстро, чтобы отследить и конфисковать криптовалюту, чтобы некоторые из убытков могли быть возвращены жертвам». Геоффри К. Ауенг, 47 лет, который, как утверждается, был за этой схемой, был обвинен в 2024 году по множеству обвинений в отмывании денег. Прокуроры утверждают, что он и другие убедили жертв отправить деньги на счета эскроу, которые представлялись как покупка хранилищ для нефти, расположенных в Роттердаме, Нидерланды, или Хьюстоне, обещая прибыль от сдачи этих хранилищ в аренду. Тем не менее, по словам прокуроров, деньги были переведены на 81 различные счета, отмыты за границей или переведены на 19 криптовалютных счетов для покупки таких активов, как биткойн, USDT, USDC и ETH. Примерно $2,3 миллиона были конфискованы с банковских счетов Ауенга во время его ареста, утверждают прокуроры. Отказ от ответственности: The Block — независимое медиа-предприятие, предоставляющее новости и информацию. На ноябрь 2023 года Foresight Ventures является основным инвестором The Block, который действует независимо, предоставляя нейтральные и своевременные обновления о криптоиндустрии.