Тайвань обвиняет 14 в мошенничестве с криптовалютой на $41 млн

Прокуроры Тайваня завершили масштабное расследование мошенничества с криптовалютой, в результате которого предъявлены обвинения 14 лицам, связанным с биржей BitShine. Их обвиняют в сговоре с мошенническими группами с целью обмана более 1,500 жертв на сумму NT$1,27 миллиарда (примерно $41 миллион), сообщает местная пресса. Группа якобы действовала под именем BitShine, которое прошло проверки Комиссии по финансовому надзору, чтобы замаскировать работу незарегистрированной компании Biying Technology. Следователи выявили, что главой группы является человек с фамилией Ших, который управлял операциями в Тайване. Его жена занимала должность директора по регионам Азии и Тихого океана, а другой человек с фамилией Ян занимался бизнес-операциями. По данным местной газеты United Daily News, группа сотрудничала с мошенническими кольцами и их пособниками для перенаправления денег жертв в покупки USDT, а затем переводила средства за границу. Клиентов инструктировали перемещать токены на определенные кошельки, через которые деньги проходили через несколько уровней, чтобы скрыть финансовые следы. Между январем 2024 и апрелем 2025 года прокуроры оценили, что группа отмыла более NT$2,3 миллиарда (примерно $75 миллионов), а 1,539 жертв потеряли свыше NT$1,27 миллиарда. Прокуроры запросили 25-летний срок для Шиха, сославшись на его отрицание вины и неподобающее поведение после преступления. Другие обвиняемые, признавшие свою вину или пообещавшие вернуть незаконно полученные средства, могут получить более легкие наказания. The Block обратился в офис прокуроров за дополнительной информацией.