Руководители MoonPay стали жертвами мошенничества на $250K

Недавний иск Министерства юстиции, целью которого является возврат криптовалюты, полученной посредством мошенничества, невольно раскрыл, что жертвами стали CEO и CFO MoonPay, криптовалютной платежной компании. В документе говорится, что два человека перевели $250,300 в USDT кому-то, выдающему себя за Стива Уиткоффа, который был сопредседателем инаугурационного комитета президента Трампа. Расследования показали, что кошелек получателя принадлежит Эйримену Айбохану из Лагоса, Нигерия. Несмотря на то, что в иске их наименовали только как «Иван» и «Муна», было отмечено, что Иван Сото-Райт является CEO, а Муна Аммари Сиала является CFO MoonPay. Более того, кошелек, связанный с мошеннической транзакцией, был определен как кошелек MoonPay. Другой иск, поданный в 2023 году, утверждает, что Сото-Райт использовал тот же кошелек для финансирования личного кошелька. MoonPay еще не ответила на запросы комментариев по этим вопросам. Скам выглядит примитивным; мошенник использовал электронную почту, заменяя заглавную «I» на строчную «l», что является распространенным приемом для создания визуально схожих адресов. Обе электронные почты, связанные с мошенничеством, steve_witkoff@t47lnaugural.com и financersvp@t47lnaugural.com, были прослежены обратно в Нигерию, а не в США. MoonPay, получивший одобрение в июне на работу во всех 50 штатах США с лицензией BitLicense от регулирующих органов Нью-Йорка, теперь находится под значительным контролем из-за этого инцидента. Примечание: The Block — это средство массовой информации, предоставляющее новости и данные о криптоиндустрии.