EUA busca recuperar $7,1 milhões em criptografia

Os promotores dos EUA estão em busca de recuperar $7,1 milhões em criptomoedas ligadas a um esquema fraudulento de investimento em petróleo e gás. O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington apresentou uma ação civil na terça-feira para recuperar esses fundos. O procurador interino, Miller, declarou: "Os coautores desse esquema de fraude moviam seus ganhos ilícitos através de várias contas de criptomoedas para tentar lavar o dinheiro roubado das vítimas. Investigadores e promotores federais em nosso escritório agiram rapidamente para rastrear e apreender a criptomoeda, para que as perdas pudessem ser devolvidas às vítimas." Geoffrey K. Auyeung, de 47 anos, que supostamente estava por trás do esquema, foi indiciado em 2024 por várias acusações de lavagem de dinheiro. Os promotores afirmam que ele e outros convenceram as vítimas a enviar dinheiro para "o que foi representado como contas de depósito fiduciário para comprar armazenamento de tanques de petróleo em Roterdã, Países Baixos, ou Houston", prometendo lucros por meio do aluguel do armazenamento de petróleo. No entanto, os promotores disseram que o dinheiro foi transferido para 81 contas diferentes, levado para o exterior ou movido para 19 contas de criptomoedas onde bitcoin, USDT, USDC, ETH e outros ativos foram comprados. Aproximadamente $2,3 milhões foram apreendidos das contas bancárias de Auyeung no momento de sua prisão, segundo os promotores. Aviso: The Block é uma mídia independente que fornece notícias e informações. A partir de novembro de 2023, Foresight Ventures é um dos principais investidores da The Block, que opera de maneira independente para fornecer informações objetivas e oportunas sobre a indústria de criptomoedas.