Taiwan acusa 14 por fraude cripto de $41 milhões

Os promotores de Taiwan concluíram uma investigação sobre um importante caso de fraude em criptoativos, processando 14 indivíduos associados à exchange BitShine. Eles são acusados de conspirar com grupos fraudulentos para enganar mais de 1.500 vítimas, totalizando NT$1,27 bilhões (aproximadamente $41 milhões), segundo relatórios da mídia local. O grupo supostamente operou sob o nome BitShine, que havia passado pelas verificações da Comissão de Supervisão Financeira, para ocultar as atividades de outra empresa não licenciada, a Biying Technology. Os investigadores identificaram o líder do grupo, um homem de sobrenome Shih, como chefe das operações em Taiwan. Sua esposa tinha o cargo de diretora da região Ásia-Pacífico, enquanto outro homem, com sobrenome Yang, supervisionava as operações empresariais. Os promotores afirmam que o grupo se associou a anéis de fraudes e afiliados de gangues para desviar o dinheiro das vítimas para compras de USDT, depois transferindo os fundos para o exterior. Os clientes foram instruídos a mover tokens para carteiras específicas, que foram roteadas através de diversas camadas para obscurecer o rastro do dinheiro. Entre janeiro de 2024 e abril de 2025, estima-se que o grupo lavou mais de NT$2,3 bilhões (cerca de $75 milhões), com 1.539 vítimas identificadas perdendo mais de NT$1,27 bilhões. Os promotores solicitaram uma pena de 25 anos para Shih, citando sua negação de crimes e seu comportamento inadequado após o crime. Outros réus que confessaram ou se comprometeram a devolver ganhos ilícitos podem enfrentar penas mais leves. The Block entrou em contato com o escritório dos promotores para obter mais informações.