Executivos da MoonPay vítimas de golpe de $250K

Um recente arquivo do Departamento de Justiça dos EUA, que visa recuperar criptomoedas obtidas fraudulentamente, inadvertidamente revelou que as vítimas são o CEO e o CFO da MoonPay, uma empresa de pagamento em criptomoedas. O documento revela que duas pessoas transferiram $250.300 em USDT para alguém que se passava por Steve Witkoff, que foi co-presidente do comitê de inauguração do presidente Trump. Investigações mostraram que a carteira do destinatário pertencia a Ehiremen Aigbokhan, de Lagos, na Nigéria. Embora identificados no documento apenas como "Ivan" e "Mouna", foi destacado que Ivan Soto-Wright é o CEO e Mouna Ammari Siala é o CFO da MoonPay. Além disso, uma carteira associada à transação fraudulenta foi identificada como uma carteira da MoonPay. Uma outra ação judicial, movida em 2023, alega que Soto-Wright usou a mesma carteira para financiar sua própria conta pessoal. A MoonPay ainda não respondeu aos pedidos de comentários sobre esses assuntos. A fraude parece ser simples; o e-mail do golpista substituiu um "I" maiúsculo por um "l" minúsculo, uma tática comum para criar endereços visualmente semelhantes. Ambos os endereços de e-mail relacionados à fraude, steve_witkoff@t47lnaugural.com e financersvp@t47lnaugural.com, foram rastreados até a Nigéria, em vez de os EUA. A MoonPay, que recebeu aprovação em junho para operar em todos os 50 estados dos EUA com uma BitLicense dos reguladores de Nova York, agora enfrenta um controle significativo devido a esse incidente.