Polícia de Hong Kong Prende 12 por Lavagem de $15 Milhões via Cripto
Fonte: theblock.co — 18/05/2025
A polícia de Hong Kong desmantelou uma rede transfronteiriça de lavagem de dinheiro, prendendo 12 pessoas acusadas de lavar HK$118 milhões (US$15 milhões) através de bancos e lojas de câmbio de criptomoedas. Envolvidos estão dois locais e dez cidadãos chineses, entre 20 e 42 anos. Eles usaram contas de fachada em bancos tradicionais e digitais em Hong Kong, criando 500 contas. Cerca de $1,3 milhão tem origem em 58 fraudes. Com o aumento das fraudes, Hong Kong combate a lavagem de dinheiro e avança no desenvolvimento de ativos digitais.