Operador de golpe de cripto condenado a 8 anos

Dwayne Golden, da Pensilvânia, foi condenado a 97 meses de prisão por operar esquemas de criptomoedas fraudulentos que lesaram investidores em $40 milhões, informou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Entre abril e agosto de 2017, Golden e seus comparsas Gregory Aggesen e Marquis Demacking Egerton administraram as firmas de cripto EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin. Estas empresas prometiam retornos fixos aos investidores através de operações no exterior, mas todos os anúncios eram falsos. Os fundos levantados ultrapassaram $40 milhões e foram utilizados em um esquema Ponzi para pagar investidores antigos ou para enriquecimento pessoal. O Procurador dos EUA Joseph Nocella descreveu suas ações como uma manipulação do entusiasmo por novas tecnologias para promover fraudes antigas. Nenhuma destas companhias oferecia serviços legítimos ou realizava operações com criptomoedas. Após o colapso das firmas, Golden, Aggesen e um outro conspirador, William White, tentaram obstruir a investigação federal destruindo evidências e fornecendo informações falsas de meados de 2017 a início de 2022. Golden também foi condenado a devolver cerca de $2.46 milhões em ativos adquiridos ilicitamente enquanto cumpre sua pena. Todos os réus assumiram a culpa, com William White recebendo uma sentença de 30 meses, enquanto Aggesen e Egerton aguardam sentença até o final de junho. Inicialmente acusados de diversos crimes financeiros em março de 2022, o trio desempenhou papéis significativos no EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin. Embora esquemas Ponzi baseados em criptomoedas ainda prejudiquem investidores, The Block aponta um desvio para métodos de fraude mais específicos, como 'pig butchering' e envenenamento de endereço.