USA próbują odzyskać 7,1 miliona dolarów w kryptowalutach

Prokuratorzy z USA dążą do odzyskania 7,1 miliona dolarów w kryptowalutach powiązanych z oszustwem inwestycyjnym w ropie i gazie. Biuro Prokuratora USA dla Zachodniego Okręgu Waszyngtonu złożyło we wtorek pozew cywilny o odzyskanie tych funduszy. Zastępca Prokuratora USA Miller stwierdził: "Współoszuści tego oszustwa przekazali swoje nieuczciwe zyski przez różne konta kryptowalutowe, aby spróbować prać pieniądze skradzione ofiarom. Śledczy i prokuratorzy federalni z naszej kancelarii działali, aby jak najszybciej namierzyć i zabezpieczyć kryptowalutę, aby część strat mogła zostać zwrócona ofiarom." Geoffrey K. Auyeung, 47 lat, który rzekomo stał za schematem, został oskarżony w 2024 roku o szereg zarzutów dotyczących prania pieniędzy. Prokuratorzy twierdzą, że on i inni namówili ofiary do przesyłania pieniędzy na „nielegalne konta powiernicze” w celu zakupu akademików do przechowywania ropy w Rotterdamie w Holandii lub Houstonie, obiecując zyski z wynajmu. Zamiast tego pieniądze zostały przeniesione do 81 różnych kont, wywiezione za granicę lub przeniesione na 19 kont kryptowalutowych, na których kupiono aktywa, takie jak Bitcoin, USDT, USDC, ETH i inne. Około 2,3 miliona dolarów zostało przejętych z kont bankowych Auyeunga w momencie jego aresztowania, podają prokuratorzy. Zastrzeżenie: The Block to niezależne medium dostarczające wiadomości i informacje. Od listopada 2023 roku Foresight Ventures jest głównym inwestorem The Block, który działa niezależnie, aby dostarczać obiektywne i terminowe informacje o branży kryptowalutowej.