Tajwan oskarża 14 o oszustwo kryptowalutowe na 41 milionów $

Prokuratorzy na Tajwanie zakończyli śledztwo w sprawie dużego oszustwa kryptowalutowego, stawiając zarzuty 14 osobom powiązanym z giełdą BitShine. Oskarżeni są o spisek z grupami oszustów w celu oszukania ponad 1,500 ofiar na kwotę 1,27 miliarda NT$ (około 41 milionów $), jak informują lokalne media. Grupa miała działać pod nazwą BitShine, która przeszła kontrole Komisji Nadzoru Finansowego, aby ukryć działalność innej nielegalnej firmy, Biying Technology. Śledczy zidentyfikowali lidera grupy, mężczyznę z nazwiskiem Shih, jako szefa operacji na Tajwanie. Jego żona pełniła funkcję dyrektora do spraw Azji i Pacyfiku, a inny mężczyzna z nazwiskiem Yang nadzorował działalność gospodarczą. Prokuratorzy wskazują, że grupa współpracowała z grupami oszustów i powiązanymi gangami, aby przekazywać pieniądze ofiar na zakupy USDT, a następnie transferować fundusze za granicę. Klientów instruowano, aby przenosili tokeny do określonych portfeli, które były poddawane wieloetapowemu przetwarzaniu, aby zaciemnić ślad pieniędzy. Między styczniem 2024 a kwietniem 2025 prokuratorzy szacują, że grupa wyprała ponad 2,3 miliarda NT$ (około 75 milionów $), przy czym 1,539 zidentyfikowanych ofiar straciło ponad 1,27 miliarda NT$. Prokuratorzy zażądali 25-letniego wyroku dla Shih, powołując się na jego zaprzeczenie winy i niewłaściwe zachowanie po zbrodni. Inni oskarżeni, którzy przyznali się do winy lub zobowiązali się do zwrotu nielegalnych zysków, mogą otrzymać łagodniejsze kary. The Block skontaktował się z biurem prokuratury w celu uzyskania dodatkowych informacji.