Wykonawcy MoonPay ofiarami oszustwa na 250 tys. dolarów
Niedawny wniosek Departamentu Sprawiedliwości, mający na celu odzyskanie kryptowalut uzyskanych w wyniku oszustwa, nieumyślnie ujawnił, że ofiarami są CEO i CFO MoonPay, firmy zajmującej się płatnościami kryptowalutowymi. Dokument wykazał, że dwóch mężczyzn przelało 250 300 USD w USDT do kogoś podszywającego się pod Steve'a Witkoffa, współprzewodniczącego inauguracyjnego komitetu prezydenta Trumpa. Śledztwa ujawniły, że portfel odbiorcy należał do Ehiremena Aigbokhana z Lagos w Nigerii. Choć w dokumencie zostali nazwani jedynie „Ivan” i „Mouna”, zwrócono uwagę, że Ivan Soto-Wright jest CEO, a Mouna Ammari Siala CFO MoonPay. Co więcej, portfel związany z oszukańczą transakcją został zidentyfikowany jako portfel MoonPay. Oddzielna sprawa w 2023 roku twierdziła, że Soto-Wright użył tego samego portfela do finansowania swojego osobistego portfela. MoonPay jeszcze nie odpowiedział na prośby o komentarz w tej sprawie. Oszustwo wydaje się być proste; e-mail oszusta zastępował dużą literę „I” małą literą „l”, co jest powszechną taktyką używaną do maskowania jednego adresu jako innego. Dwie adresy e-mail powiązane z oszustwem, steve_witkoff@t47lnaugural.com i financersvp@t47lnaugural.com, zostały prześledzone z powrotem do Nigerii, a nie do USA. MoonPay, który w czerwcu uzyskał zezwolenie na świadczenie usług we wszystkich 50 stanach USA z BitLicense od amerykańskich regulatorów, teraz stoi w obliczu znacznych problemów z powodu tego incydentu.
FAQ
❓ Co wydarzyło się w oszustwie MoonPay?
Wykonawcy MoonPay zostali oszukani na 250 000 dolarów przez kogoś, kto podszył się pod Steve'a Witkoffa.
❓ Jak oszust oszukał ofiary?
Oszust wykorzystał zwodniczy adres e-mail, zastępując wielką literę „I” małą literą „l”.
❓ Jaki jest aktualny status MoonPay?
MoonPay otrzymał zezwolenie na działalność we wszystkich stanach USA i teraz jest pod kontrolą z powodu tego incydentu.