AS mencoba memulihkan $7,1 juta dalam cryptocurrency

Jaksa AS berusaha untuk memulihkan $7,1 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan skema penipuan investasi minyak dan gas. Kantor Jaksa Penuntut AS untuk Distrik Barat Washington mengajukan gugatan sipil pada hari Selasa untuk memulihkan dana tersebut. Pejabat Jaksa AS, Miller, menyatakan, "Para pelaku dalam penipuan ini memindahkan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah melalui berbagai akun cryptocurrency untuk mencoba mencuci uang yang dicuri dari korban. Penyidik dan jaksa federal di kantor kami bergerak secepat mungkin untuk melacak dan menyita cryptocurrency sehingga beberapa kerugian bisa dikembalikan kepada para korban." Geoffrey K. Auyeung, 47, yang diduga berada di balik skema tersebut, didakwa pada tahun 2024 dengan sejumlah tuduhan pencucian uang. Para jaksa mengatakan bahwa dia dan yang lainnya membujuk korban untuk mengirimkan uang ke "apa yang direpresentasikan sebagai rekening escrow untuk membeli penyimpanan tangki minyak di Rotterdam, Belanda, atau Houston," menjanjikan keuntungan melalui penyewaan penyimpanan minyak tersebut. Sebagai gantinya, para jaksa mengatakan bahwa uang tersebut dipindahkan ke 81 rekening berbeda, dibawa ke luar negeri atau dipindahkan ke 19 rekening cryptocurrency di mana bitcoin, USDT, USDC, ETH, dan aset lainnya dibeli. Sekitar $2,3 juta disita dari rekening bank Auyeung saat ia ditangkap, kata para jaksa. Penafian: The Block adalah media independen yang menyampaikan berita dan informasi. Per November 2023, Foresight Ventures adalah investor utama di The Block, yang beroperasi secara independen untuk memberikan informasi yang objektif dan tepat waktu tentang industri cryptocurrency.