Eksekutif MoonPay Korban Penipuan $250K

Pengajuan baru-baru ini dari Departemen Kehakiman, yang bertujuan untuk memulihkan cryptocurrency yang diperoleh secara curang, tanpa sengaja mengungkapkan bahwa para korban adalah CEO dan CFO MoonPay, sebuah perusahaan pembayaran cryptocurrency. Dokumen tersebut mengungkapkan bahwa dua orang mentransfer $250.300 dalam USDT kepada seseorang yang berpura-pura menjadi Steve Witkoff, yang merupakan co-chair komite pelantikan presiden Trump. Penyelidikan menunjukkan bahwa dompet penerima dipegang oleh Ehiremen Aigbokhan, yang berbasis di Lagos, Nigeria. Meskipun hanya disebut sebagai "Ivan" dan "Mouna" dalam dokumen, Ivan Soto-Wright tercatat sebagai CEO dan Mouna Ammari Siala sebagai CFO MoonPay. Selain itu, dompet yang terkait dengan transaksi penipuan diidentifikasi sebagai dompet MoonPay. Tuntutan hukum terpisah yang diajukan pada tahun 2023 mengklaim bahwa Soto-Wright menggunakan dompet yang sama untuk mendanai dompet pribadinya. MoonPay belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan komentar mengenai masalah ini. Penipuan ini tampaknya relatif sederhana; email penipu mengganti huruf besar "I" dengan huruf kecil "l", yang merupakan teknik umum untuk membuat alamat yang terlihat mirip. Kedua alamat email yang terkait dengan penipuan, steve_witkoff@t47lnaugural.com dan financersvp@t47lnaugural.com, dilacak kembali ke Nigeria, bukan ke AS. MoonPay, yang mendapatkan persetujuan pada bulan Juni untuk beroperasi di semua 50 negara bagian AS dengan BitLicense dari regulator New York, kini menghadapi pengawasan besar akibat insiden ini.