Les États-Unis récupèrent 7,1 millions de dollars en crypto

Les procureurs américains cherchent à récupérer 7,1 millions de dollars en cryptomonnaies liées à une fraude d’investissement dans le pétrole et le gaz. Le bureau du procureur des États-Unis pour le district ouest de Washington a déposé une action civile mardi pour récupérer ces fonds. Le procureur par intérim, Miller, a déclaré : "Les complices de cette fraude ont transféré leurs gains illicites à travers plusieurs comptes de cryptomonnaies pour essayer de blanchir l’argent volé aux victimes. Les enquêteurs et procureurs fédéraux ont agi rapidement pour retracer et saisir la cryptomonnaie, afin que certaines pertes puissent être remboursées aux victimes." Geoffrey K. Auyeung, 47 ans, qui serait à l'origine de ce schéma, a été accusé en 2024 de plusieurs charges de blanchiment d’argent. Les procureurs affirment qu’il et d’autres ont convaincu des victimes d’envoyer de l’argent à ce qui était présenté comme des comptes d’entiercement pour acheter des réserves de stockage de pétrole à Rotterdam, Pays-Bas, ou à Houston, promettant des bénéfices grâce à la location de ces réservoirs. Cependant, les procureurs ont déclaré que l’argent avait été transféré vers 81 comptes différents, emporté à l’étranger ou déplacé vers 19 comptes de cryptomonnaies où des actifs tels que le bitcoin, l’USDT, l’USDC et l’ETH ont été achetés. Environ 2,3 millions de dollars ont été saisis sur les comptes bancaires d’Auyeung lors de son arrestation, selon les procureurs. Avertissement : The Block est un média indépendant qui fournit des nouvelles et des informations. En date de novembre 2023, Foresight Ventures est un investisseur principal de The Block, qui fonctionne indépendamment pour fournir des informations objectives et opportunes sur l’industrie de la crypto.