Taiwan : 14 accusés pour fraude crypto de 41 millions $

Les procureurs taïwanais ont conclu une enquête sur un cas important de fraude en crypto-monnaie, accusant 14 individus liés à l'échange BitShine. Ils sont accusés d'avoir conspiré avec des groupes de fraude pour tromper plus de 1 500 victimes totalisant 1,27 milliard de NT$ (environ 41 millions $), rapportent les médias locaux. Le groupe aurait opéré sous le nom de BitShine, qui avait réussi les contrôles de la Commission de surveillance financière, pour dissimuler les activités d'une autre entreprise non licenciée, Biying Technology. Les enquêteurs ont identifié le chef du groupe, un homme portant le nom de famille Shih, comme responsable des opérations à Taiwan. Sa femme occupait le poste de directrice de la région Asie-Pacific, tandis qu'un homme nommé Yang supervisait les opérations commerciales. Les procureurs affirment que le groupe a collaboré avec des anneaux de fraude et des affiliés de gangs pour détourner l'argent des victimes vers des achats de USDT, puis ont transféré les fonds à l'étranger. Les clients ont été invités à transférer des tokens vers des portefeuilles désignés, qui ont été acheminés à travers plusieurs couches pour obscurcir la piste financière. Entre janvier 2024 et avril 2025, on estime que le groupe a blanchi plus de 2,3 milliards de NT$ (environ 75 millions $), avec 1 539 victimes identifiées ayant perdu plus de 1,27 milliard de NT$. Les procureurs ont demandé une peine de 25 ans pour Shih, invoquant son déni de culpabilité et son comportement inadéquat après le crime. D'autres accusés qui ont avoué ou se sont engagés à restituer des gains illicites pourraient recevoir des peines plus légères. The Block a contacté le bureau des procureurs pour obtenir plus d'informations.