Les dirigeants de MoonPay victimes d'une escroquerie de 250K$

Un récent dossier du ministère de la Justice, visant à récupérer des cryptomonnaies obtenues par fraude, a involontairement révélé que les victimes sont le PDG et le directeur financier de MoonPay, une entreprise de paiement cryptographique. Le document indique que deux personnes ont transféré 250 300 $ en USDT à quelqu'un se faisant passer pour Steve Witkoff, coprésident du comité d'inauguration de Trump. Les enquêtes ont montré que le portefeuille du destinataire appartenait à Ehiremen Aigbokhan, basé à Lagos, au Nigeria. Bien qu'ils soient simplement désignés comme « Ivan » et « Mouna » dans le dossier, il a été souligné qu'Ivan Soto-Wright est le PDG et Mouna Ammari Siala est le directeur financier de MoonPay. De plus, un portefeuille associé à la transaction frauduleuse a été identifié comme un portefeuille de MoonPay. Une autre poursuite, déposée en 2023, allègue que Soto-Wright a utilisé le même portefeuille pour financer son propre portefeuille personnel. MoonPay n'a pas encore répondu aux demandes de commentaires concernant ces affaires. L'escroquerie semble simple : l'adresse e-mail de l'escroc a remplacé une « I » majuscule par une « l » minuscule, une technique courante pour créer des adresses visuellement similaires. Les deux adresses mail associées à l'escroquerie, steve_witkoff@t47lnaugural.com et financersvp@t47lnaugural.com, ont été retracées jusqu'au Nigeria, et non aux États-Unis. MoonPay, qui a reçu l'approbation en juin pour opérer dans tous les États-Unis avec une BitLicense des régulateurs de New York, fait maintenant face à un contrôle significatif en raison de cet incident. Remarque : The Block est un média qui fournit des nouvelles et des données sur l'industrie des cryptomonnaies.