EEUU busca recuperar $7.1 millones en criptomonedas

Los fiscales de EE.UU. buscan recuperar $7.1 millones en criptomonedas vinculadas a un esquema de inversión fraudulento en petróleo y gas. La Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Occidental de Washington presentó una acción civil el martes para recuperar esos fondos. El fiscal interino, Miller, declaró: "Los cómplices de este fraude movieron sus ganancias mal habidas a través de varias cuentas de criptomonedas en un intento de blanquear el dinero robado a las víctimas. Los investigadores y fiscales federales actuaron rápidamente para rastrear y confiscar la criptomonedas, asegurando que algunas pérdidas pudieran ser devueltas a las víctimas." Geoffrey K. Auyeung, de 47 años, quien supuestamente está detrás del esquema, fue acusado en 2024 de varios cargos de lavado de dinero. Los fiscales afirman que él y otros convencieron a las víctimas para que enviaran dinero a lo que se representó como cuentas de depósito en garantía para comprar almacenamiento de tanques de petróleo en Rotterdam, Países Bajos, o Houston, prometiendo ganancias a través del alquiler de estos tanques de almacenamiento. Sin embargo, los fiscales dijeron que el dinero fue transferido a 81 cuentas diferentes, sacado del país o movido a 19 cuentas de criptomonedas donde se compraron activos como bitcoin, USDT, USDC y ETH. Aproximadamente $2.3 millones fueron confiscados de las cuentas bancarias de Auyeung en el momento de su arresto, según los fiscales. Descargo de responsabilidad: The Block es un medio independiente que proporciona noticias e información. A partir de noviembre de 2023, Foresight Ventures es el principal inversor de The Block, que opera de forma independiente para ofrecer actualizaciones objetivas y oportunas sobre la industria crypto.