Taiwán acusa a 14 por fraude crypto de $41 millones

Los fiscales de Taiwán han concluido una importante investigación sobre un caso de fraude en criptomonedas, acusando a 14 individuos relacionados con el intercambio BitShine. Se les acusa de conspirar con grupos de fraude para engañar a más de 1,500 víctimas, robando NT$1.27 mil millones (aproximadamente $41 millones), según informes de los medios locales. Se alega que el grupo operaba bajo el nombre de BitShine, que había pasado los controles de la Comisión de Supervisión Financiera, para ocultar las actividades de otra empresa no registrada, Biying Technology. Los investigadores identificaron al líder del grupo, un hombre con el apellido Shih, como el jefe de operaciones en Taiwán. Su esposa ocupaba el cargo de directora de Asia-Pacífico, y otro hombre con el apellido Yang supervisaba las operaciones comerciales. Los fiscales indican que el grupo se asoció con anillos de fraude y afiliados de bandas para desviar el dinero de las víctimas hacia compras de USDT, transfiriendo los fondos al extranjero. Se instruyó a los clientes a mover los tokens a billeteras designadas, que fueron enrutadas a través de múltiples capas para oscurecer la pista del dinero. Entre enero de 2024 y abril de 2025, se estima que el grupo blanquea más de NT$2.3 mil millones (alrededor de $75 millones), con 1,539 víctimas identificadas que perdieron más de NT$1.27 mil millones, según informes locales. Los fiscales han solicitado una pena de 25 años para Shih, citando su negativa a la culpabilidad y mala actitud posterior al crimen. Otros acusados que confesaron o se comprometieron a devolver ganancias ilícitas pueden enfrentar penas más leves. The Block se ha comunicado con la oficina de fiscales para obtener más información.