Ejecutivos de MoonPay víctimas de estafa de $250K

Un reciente documento del Departamento de Justicia, que busca recuperar criptomonedas obtenidas fraudulentamente, ha revelado involuntariamente que las víctimas son el CEO y CFO de MoonPay, una empresa de pago criptográfico. El documentos indica que dos individuos transfirieron $250,300 en USDT a alguien que se hacía pasar por Steve Witkoff, quien fue copresidente del comité inaugural del presidente Trump. Las investigaciones mostraron que la cartera del receptor pertenecía a Ehiremen Aigbokhan, de Lagos, Nigeria. Aunque solo se los identificó como 'Ivan' y 'Mouna' en el documento, se ha señalado que Ivan Soto-Wright es el CEO y Mouna Ammari Siala es la CFO de MoonPay. Además, una cartera involucrada en la transacción fraudulenta ha sido identificada como una cartera de MoonPay. Otra demanda presentada en 2023 alega que Soto-Wright usó la misma cartera para financiar su propia cartera personal. MoonPay aún no ha respondido a solicitudes de comentarios sobre estos asuntos. El fraude parece ser simple; el correo electrónico del estafador reemplazó una 'I' mayúscula por una 'l' minúscula, un truco común para crear direcciones visualmente similares. Ambas direcciones de correo electrónico asociadas al fraude, steve_witkoff@t47lnaugural.com y financersvp@t47lnaugural.com, fueron rastreadas de vuelta a Nigeria, en lugar de a EE.UU. MoonPay, que recibió la aprobación en junio para operar en los 50 estados de EE. UU. con una BitLicense de los reguladores de Nueva York, ahora se enfrenta a un escrutinio significativo debido a este incidente. Nota: The Block es un medio de comunicación que proporciona noticias y datos sobre la industria criptográfica.